參考消息網(wǎng)3月29日報道 據(jù)路透社3月27日報道，全球最大加密貨幣交易所幣安及其首席執(zhí)行官兼創(chuàng)始人趙長鵬27日受到美國商品期貨交易委員會起訴，該監(jiān)管機構稱其運營“非法”交易所和“虛假”合規(guī)項目。

美國商品期貨交易委員會指控幣安交易所、趙長鵬及其前合規(guī)高管“故意逃避”美國法律，“同時為謀取商業(yè)利益而實施了有計劃的監(jiān)管套利策略”。

在中國出生、12歲移居加拿大的億萬富翁趙長鵬稱美國商品期貨交易委員會的控告“出乎意料，令人失望”。

【資料圖】

趙長鵬在一份聲明中說：“經(jīng)初步審視，該起訴似乎包含對事實的不完整陳述，我們不同意起訴書中談及的對許多問題的描述?！?/p>

報道稱，這起訴訟正值加密貨幣公司受到更廣泛和越來越高調(diào)的打擊之際。多年來，美國檢察官和民事調(diào)查人員一直把目標對準加密貨幣公司，稱這些公司提供非法產(chǎn)品，并且沒有遵守旨在防止非法活動的規(guī)定。但這種政府活動的步調(diào)最近大大加快。

美國商品期貨交易委員會27日在起訴書中說，至少從2019年7月到現(xiàn)在，幣安“提供并代表美國居民執(zhí)行了商品衍生品交易”，這違反了美國法律。

該委員會稱，幣安的合規(guī)項目一直是“無效”的，在趙長鵬的指示下，該公司要員工和客戶規(guī)避合規(guī)管控。

該委員會還指控幣安的前首席合規(guī)官塞繆爾·利姆“協(xié)助和教唆”幣安的違規(guī)行為。

在全球數(shù)字資產(chǎn)領域占主導地位的幣安交易所的發(fā)言人說，該公司將繼續(xù)與監(jiān)管機構“合作”。

該發(fā)言人說，為確保其平臺上沒有美國用戶，該公司投入了大筆資金。

美國商品期貨交易委員會主席羅斯廷·貝赫納姆在一份聲明中說，幣安高管們多年來一直知道“他們違反了商品期貨交易委員會的規(guī)定，積極致力于保持資金流動并逃避合規(guī)”。

美國商品期貨交易委員會負責監(jiān)管大宗商品和衍生品市場，包括比特幣。為美國客戶交易此類產(chǎn)品提供便利的代理商等公司需要向該機構注冊。

路透社去年12月曾報道稱，美國司法部自2018年以來一直在調(diào)查幣安可能存在的洗錢和違反制裁行為。

2017年成立的幣安是全球加密產(chǎn)業(yè)的核心。數(shù)據(jù)提供商加密貨幣交易公司稱，幣安網(wǎng)交易平臺去年處理了價值約23萬億美元的交易。趙長鵬去年說，2021年的交易量達到34萬億美元。

來源：參考消息網(wǎng)

關鍵詞：